La Lituania annuncia nuove regole per gli operatori del gioco d’azzardo
L’Autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo della Lituania ha redatto delle linee guida denominate “conosci il tuo cliente”. Le nuove regole sono state concepite per ridurre i rischi di riciclaggio di denaro nel settore.
L’agenzia del Ministero delle Finanze ha dichiarato che le linee guida stabiliscono i fattori che le società di gioco d’azzardo e di lotteria devono prendere in considerazione quando valutano le relazioni e le transazioni. Secondo i redattori, dovrebbero ridurre i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, gli operatori devono controllare tutte le posizioni di registrazione dei clienti per verificare se questi hanno risieduto in un Paese che la Commissione europea classifica come “ad alto rischio di proliferazione terroristica”. Per i visitatori così identificati, sarà richiesta una maggiore identificazione e verifica della fonte dei loro beni e fondi.
Il nuovo regolamento deve suddividere tutti i giocatori in categorie di rischio in base a criteri quali l’entità delle transazioni monetarie effettuate, il volume dei servizi acquistati, le transazioni sospette passate, i tentativi di presentare un documento non identificativo e le azioni per evitare la registrazione o l’identificazione delle transazioni.
Le linee guida affermano: “L’azienda deve cercare di ottenere il maggior numero di informazioni possibili dal cliente. La raccolta deve avvenire in modo discreto e deve essere esaminata con attenzione. Inoltre, deve essere mantenuto riservato. Saranno protetti secondo la legge”
.
Ricordiamo che la Russia ha approvato una legge sull’identificazione dei clienti dei casinò.
