La Duma introduce un nuovo meccanismo per combattere il gioco d’azzardo illegale
Nella riunione del 26 gennaio, la Duma di Stato ha approvato una legge che impone alle banche e ad altri operatori di pagamento la responsabilità per i trasferimenti ai casinò illegali. Sia le persone fisiche che quelle giuridiche saranno ritenute responsabili.
Il disegno di legge chiarisce che la violazione da parte degli operatori delle disposizioni stabilite dalle norme che regolano l’attività di gioco d’azzardo e le attività delle società straniere nel Paese sarà ora punibile con multe. Oltre al divieto di pagamento, il documento specifica altri requisiti. Agli operatori di pagamento è ora vietato stipulare accordi con stabilimenti di gioco d’azzardo non registrati, nonché non intraprendere azioni per porre fine ad accordi precedentemente sottoscritti.
Se vengono scoperte transazioni di questo tipo, i funzionari saranno multati con un’ammenda da 100.000 a 500.000 rubli. Gli istituti di credito saranno penalizzati nella stessa misura. Le persone giuridiche in una situazione simile pagheranno tra il 25% e il 40% dell’importo del trasferimento. Allo stesso tempo, il pagamento minimo per loro sarà di 5 milioni di rubli.
Il Servizio Federale delle Imposte tiene un registro degli organizzatori di giochi d’azzardo che operano senza autorizzazione. Anche i casinò online e le lotterie illegali fanno parte dell’elenco dell’FTS. Le attività di queste organizzazioni sono vietate nel Paese e i pagamenti a loro favore non possono essere effettuati dal 2018. Ciononostante, molti operatori hanno continuato a consentire trasferimenti a favore degli organizzatori del gioco d’azzardo illegale. Da oggi, ogni pagamento di questo tipo sarà seguito da una multa.
Inoltre, il Paese continua a disporre di una legge che consente al Servizio fiscale federale di avviare il blocco delle sedi online che effettuano trasferimenti vietati senza un’ordinanza del tribunale. Qualsiasi operatore di pagamento che consenta transazioni di denaro a casinò e lotterie illegali è soggetto a questa legge.
Ricordiamo che l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo ucraina ha rilasciato più di quattromila licenze nel 2021.
