Firmata da Putin la legge sulle sanzioni per i trasferimenti ai casinò illegali
Il portale statale online di informazioni legali ha pubblicato una legge che introduce sanzioni per le transazioni a favore di organizzatori di giochi d’azzardo privi di apposita licenza. Il documento è stato firmato dal Presidente Vladimir Putin oggi, 16 febbraio 2022.
In caso di violazione della legge, le persone giuridiche, compresi gli operatori di credito, postali o di telefonia mobile, saranno sanzionate con una multa che va dal 25% al 40% dell’importo della transazione. Allo stesso tempo, il pagamento minimo non può essere inferiore a 5 milioni di rubli per pagamento. I funzionari responsabili di una simile transazione saranno multati con un’ammenda compresa tra 100.000 e 500.000 rubli.
Sono previste sanzioni aggiuntive anche per la violazione del divieto di stipulare accordi di trasferimento legale con casinò illegali, sia terrestri che online. Inoltre, se esiste già un accordo di questo tipo tra un istituto di credito o un altro istituto di pagamento, esso deve essere risolto immediatamente. In caso contrario, saranno multati anche i funzionari responsabili dell’omissione. Dovranno versare al bilancio tra i 100.000 e i 500.000 rubli.
Lo scopo principale della legge è aumentare l’efficienza della lotta contro gli organizzatori illegali del gioco d’azzardo. In precedenza, nonostante alcune restrizioni, gli operatori di pagamento consentivano transazioni a favore di casinò e sale scommesse che non avevano una licenza statale. Ora, la responsabilità di queste entità è stimolata dal rischio potenziale di pesanti multe.
Nell’estate del 2021, la Duma di Stato ha concesso all’FTS il diritto di chiudere i siti web dei sistemi di pagamento che più attivamente trasferiscono fondi ai clandestini. Si noti che l’FTS può farlo in via extragiudiziale. L’elenco ufficiale dei siti privi di licenza con i quali non è possibile stipulare accordi di transazione finanziaria è disponibile sul sito web dell’agenzia.
Ricordiamo che l’iniziativa del CRAIL di riformare la legge sul gioco d’azzardo è stata sostenuta dai rappresentanti del mercato.
